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불법 선물거래소 운영…200억대 수익거둔 일당 검거 | 연합뉴스
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사설선물옵션 주의할 점에 대해 : 네이버 블로그
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1,000억대 불법 도박 및 사설 선물 거래 HTS 운영 조직 43명 검거 10명 구속 < 경찰 < 기사본문 - 뉴스데일리
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- Most searched keywords: Whether you are looking for 1,000억대 불법 도박 및 사설 선물 거래 HTS 운영 조직 43명 검거 10명 구속 < 경찰 < 기사본문 - 뉴스데일리 ... 또는 선물옵션 정보교환 커뮤니티 운영자로 활동하면서 방송 구독자와 커뮤니티 회원을 대상으로 위 'A씨'가 운영한 사설 선물업체가 투자 안정성 ... [뉴스데일리]강원도경찰청(청장 최승렬)은 지난 2018년 7월부터 2021년 4월까지 서울 성동구 소재 아파트 등에서 국내외 선물 거래 데이터와 실시간으로 연동되는 무허가 사설 HTS(Home Trading System) 프로그램을 이용, 회원모집책(일명 ‘전문가’)을 통해 투자 안정성이 높은 사설 투자업체가 있다고 홍보하여 모집한 2,600여명의 회원들에게, 선물 지수 등락에 베팅하는 방식으로 1천억원대 도박공간을 제공한 혐의로 3개 범죄조직 일당 43명을 검거하고 그 중 10명을 구속하였다.아울러, 범죄수익추적팀과 협업하여 피의
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유명 BJ가 도박 회원 모집…1000억 가짜 거래소 연 간큰 10명 [영상] | 중앙일보
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- Most searched keywords: Whether you are looking for 유명 BJ가 도박 회원 모집…1000억 가짜 거래소 연 간큰 10명 [영상] | 중앙일보 모집책은 주로 선물 투자 리딩 인터넷 방송 BJ 또는 선물옵션 정보교환 … 선물 거래 업체 운영은 현행법상 도박공간 개설로 처벌되고 있어 사설 … 가짜 거래소를 개설한 뒤 유명 BJ를 활용해 회원을 모집하고 주식 선물지수 등락에 베팅하게 하는 방식으로 수십억 원을 챙긴 조직이 무더기로 검거됐다. 강원도경찰청은 11일 선물지수 등락에 베팅하는 방식의 가짜 거래소를 개설한 혐의 등으로 3개 범죄조직 일당 43명을 검거하고, 운영총책 A씨(32)와 운영자, 모집책 등 – 거래소,도박,회원 모집책,운영자 모집책,도박장 대포통장
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중앙일보
1 여객선
2 서승만
3 라온고
4 복어독 살인미수
5 이준석
6 민희진
7 김성태
8 한강 사진
9 콜 미 바이 유어 네임
10 김건희 논문
김건희 때린 ‘국민대 저승사자’…개그맨 서승만이었다 무슨일
여친과 싸우다 150만원 명품백에 오줌싼 ‘찌질남’의 최후
승려들 강남 한복판 집단폭행…오물 붓고 머리 찍어내렸다
사람 죽는데 철없다아직 중학생…논쟁 부른 정동원 사진
정유라 내 생활비 1억이라 떠들더니…배신자 이준석 쉴곳 없다
3개 범죄조직 43명 검거해 10명 구속
모집된 회원만 2600여명에 달해
운영총책 A씨 3년간 챙긴 돈만 33억원
# 거래소
# 도박
# 회원 모집책
# 운영자 모집책
# 도박장 대포통장
아아·따아·아라·따라…커피 타입으로 본 나의 리더십 유형은
2022 올해의 시계를 만나다
위기의 화력발전소 수소・암모니아가 구원투수!
근로기준법 개정 후 사장님들 하소연
침대 회사가 왜 삼겹살 수세미를 팔지
로마를 담은 보석 이야기
![유명 BJ가 도박 회원 모집…1000억 가짜 거래소 연 간큰 10명 [영상] | 중앙일보](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202108/11/de7bd03a-25f4-4337-810a-c0dd479b1a8e.jpg)
강원경찰청, 1.000억대 불법 사설 선물 거래 HTS 운영 도박개장 총책 검거 < 사회 < 뉴스 < 기사본문 - 강원신문 - 지방시대 글로벌 리더
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강원경찰, 불법 도박 및 사설 선물 거래 HTS 운영 조직 검거
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해외선물 대여업체 이용시 장점과 단점!!
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해외선물 대여업체 이용시 장점과 단점!!
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[단독]’불법 선물거래사이트 운영’ 유명 방송인 前남편, 실형 확정 – 파이낸셜뉴스
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![[단독]'불법 선물거래사이트 운영' 유명 방송인 前남편, 실형 확정 - 파이낸셜뉴스](https://image.fnnews.com/resource/media/image/2016/01/08/201601081500106687_l.jpg)
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불법 선물거래소 운영…200억대 수익거둔 일당 검거
(하남=연합뉴스) 강영훈 기자 = 금융당국의 허가를 받지 않은 사설 선물옵션 업체를 차려 놓고 1천여명의 투자자로부터 200억대 부당이득을 챙긴 일당이 경찰에 붙잡혔다.
경기 하남경찰서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 및 도박개장 혐의로 업체 대표 최모(46)씨 등 3명을 구속하고, 이모(28)씨 등 10명을 불구속 입건해 검찰에 기소의견으로 송치했다고 13일 밝혔다.
또 경찰은 해당 업체를 홍보한 인터넷 방송 BJ와 증권사 직원 등 28명을 입건해 검찰에 넘겼다.
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최씨 등은 2016년 5월부터 최근까지 서울 소재 사무실에 금융감독위원회 인허가를 받지 않은 사설 선물옵션 업체를 차려 놓고, BJ와 증권사 직원을 통한 온·오프라인 홍보로 투자자 1천63명을 끌어모았다.
이어 코스피200 지수, 홍콩 항셍지수 등과 연동되는 사설 HTS(Home Trading System)를 운영하면서, 투자자들이 선물지수의 등락을 예측해 베팅한 결과에 따라 수익금을 지급하거나 손실금을 챙겼다.
이들은 이런 수법으로 590억원의 투자금을 받아 이 중 손실금과 수수료 233억원 상당을 챙긴 혐의를 받고 있다.
최씨 등은 합법적인 선물거래를 하려면 1천800만∼3천만원에 달하는 증거금을 예치해야 하지만, 자신들의 업체에서 거래할 때에는 30만∼50만원의 증거금만 내면 되는 데다 수익금을 신속하게 출금해 준다는 점을 내세워 범행을 지속했다.
경찰은 최씨 등을 검거해 범죄수익으로 확인된 현금 5천700만원을 압수하고, 1억 8천만원을 기소 전 몰수보전 조치했다.
아울러 입건한 BJ들이 다른 사설 선물옵션 업체와도 연계한 것으로 보고 수사를 확대하고 있다.
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1,000억대 불법 도박 및 사설 선물 거래 HTS 운영 조직 43명 검거 10명 구속
[자료=강원경찰청] [뉴스데일리]강원도경찰청(청장 최승렬)은 지난 2018년 7월부터 2021년 4월까지 서울 성동구 소재 아파트 등에서 국내외 선물 거래 데이터와 실시간으로 연동되는 무허가 사설 HTS(Home Trading System) 프로그램을 이용, 회원모집책(일명 ‘전문가’)을 통해 투자 안정성이 높은 사설 투자업체가 있다고 홍보하여 모집한 2,600여명의 회원들에게, 선물 지수 등락에 베팅하는 방식으로 1천억원대 도박공간을 제공한 혐의로 3개 범죄조직 일당 43명을 검거하고 그 중 10명을 구속하였다.아울러, 범죄수익추적팀과 협업하여 피의자들 소유의 부동산・차량・예금 등의 재산을 동결하는 등 총 83억 원 상당의 범죄수익금에 대해 법원으로부터 몰수추징보전 인용결정을 받았다.
▲ 검거과정에서 현금(약 7천만원)・귀중품(시계, 약 1천만원) 압수
경찰에 따르면 주범인 운영총책 ‘A씨(구속)’는, 2018년 7월경 고향 친구인 ‘B씨(구속)’와 함께 회원 2,000여명을 대상으로 약 620억원의 사설 HTS를 이용한 도박장을 개장하고, 이어서 2019. 5.경 다른 고향 친구인 ‘C씨(구속)’와 회원 300여명 대상 약 216억, 2020. 9.경 지인 ‘D씨’와 회원 300여명 대상 약 154억 등, 3개 조직 약 1,000억원 규모의 도박장 개장 혐의를 받고 있다.
또한 공범인 모집책 28명(구속4명)은 주로 선물 투자 리딩 인터넷 방송 BJ 또는 선물옵션 정보교환 커뮤니티 운영자로 활동하면서 방송 구독자와 커뮤니티 회원을 대상으로 위 ‘A씨’가 운영한 사설 선물업체가 투자 안정성이 높은 업체라고 홍보 및 가입을 유도하고, 모집한 회원이 베팅하여 잃은 손실금의 30~50%를 A씨로부터 받아온 혐의다.
범행수법
◈정상적인 거래소를 통한 선물 투자는 수 천만원의 증거금을 예치해야 하고, 일정한 교육을 받아 수료증을 발급 받는 등 까다로운 절차를 거쳐야 하는데, 사설 HTS 프로그램은 회원 가입만 하면 누구나 소액으로 선물 투자 할 수 있다는 점을 어필하여 회원을 유인.
▲ 선물지수 등락과 실시간 연동되어 보여지는 것일 뿐, 실제로 선물 상품에 투자가 이루어지는 것은 아님
◈ 실제 선물과 연계되도록 HTS를 만듦으로써, 투자를 통한 수익을 원하는 일반인의 경계심 등을 허물어서 접근성을 높임
▲ 선물이라는 파생상품에 관심이 있는 투자자가 쉽게 접근하여 수익을 올릴 수 있는 투자기회를 주는 것처럼 현혹
◈정상 선물 거래보다 투기성을 높이기 위하여 일명 ‘레버리지＊’ 기능을 추가하여 적게는 2배 많게는 20배의 수익이 가능하도록 설계하여 회원들의 사행심 조장
＊레버리지 : 정상투자보다 고배당이 가능한 기능(반대로 큰 손실도 가능)
▲ 대부분의 회원은 선물 지수 예측이 어려워 손실이 발생하고, 이를 회복하기 위해 고배당에 투기하여 손실금이 더 커지는 악순환 반복
◈ 회원 모집을 위해 인터넷 방송 선물투자 전문 BJ 또는 선물 커뮤니티 운영자를 적극 활용
▲BJ 또는 커뮤니티 운영자는 정상적인 선물업체가 아니며, 많은 손실이 발생한다는 점을 알면서도 커미션을 받기 위해 적극적으로 소개
특이점
◈통상의 선물거래를 중개하는 증권사는 수수료를 챙기나, 사설업체는 정상적인 선물 거래가 아니기 때문에 회원들의 손실금은 모두 피의자의 수익으로 돌아가는 구조
◈ 운영총책 등은 회원모집을 위해 유명 BJ 등에게 높은 커미션 제공을 약속하며 스카웃 제의를 하고, BJ 등에게 HTS프로그램 관리자 계정을 부여하여 알선한 회원의 손실금과 커미션(정산금액)을 언제든 확인 가능케 하여 신뢰를 쌓음
◈ 모집책 중 구속된 온라인방송 BJ 본인은, 정작 사설업체가 아닌 정상적인 증권업체를 통해 안정적인 주식투자를 함
◈ 피의자들은 도박으로 모은 수익금은 대부분 고급 외제 스포츠카 리스비, 도박 및 유흥비 등으로 탕진
경찰은 온라인상 고수익을 보장하는 광고글을 조심해야 하며, 온라인 방송에서 주식 전문가가 추천하는 업체라고 해도 주의를 요한면서, 선물거래 이용자들은 업체가 정식 허가를 받았는지 살펴보고, 증권사 등을 통한 안정적인 투자 거래를 권유하고,사설 선물 거래 업체 운영은 현행법상 도박공간 개설로 처벌되고 있어 사설 업체를 이용하는 경우 도박행위자로 처벌될 수 있으므로 절대 이용하지 않도록 각별한 주의 를 당부했다.
불법을 방조한 IT는 무죄?
1.
여의도에서 살아남기라는 글을 쓴 적이 있습니다. 이 때 두번째 법칙으로 ”생존 경쟁에서 살아남으려면 실탄을 확보하라”라고 했습니다. 여의도에서 살아가는 IT업체들중 일부가 실탄을 만들었던 대표적인 방법이 대여계좌용 시스템을 공급하는 일이었습니다. 현행 자본시장법은 허가를 받지 않은 회사가 위탁매매업을 할 수 없도록 정하고 있습니다. 금융투자회사가 아닌 회사가 대여계좌용 홈트레이딩시스템을 구성하여 서비스를 하면 불법입니다. 그러면 IT업체들은 어느 정도 수입을 벌 수 있을까요? 예측을 해볼 수 있는 기사가 있습니다.
지난해 10월 사설 선물거래 사이트를 개설한 유모(41)씨는 인터넷 홈페이지 광고와 증권 관련 카페를 통해 고수익이 보장되는된다며 회원 모집에 나섰다.유씨는 약 2000만원 가량의 선물거래 증거금 없이도 소액으로 코스피 200 주가지수 선물거래를 할 수 있다며 회원들을 유혹했다.유씨는 이렇게 모집한 회원 1800여명에게 선물거래 투자금으로 1인당 50만원씩 받아 선물 거래 프로그램과 증거금 계좌를 대여해 10개월 동안 300억원의 매매대금을 받아 21억원을 중개 수수료 명목으로 챙겼다. 이를 위해 유씨는 E에셋 대표 김모(51)씨에게 HTS 프로그램 제작, 관리를 의뢰했고, 김씨는 관리비 명목으로 매달 수천만원을 받았다. 경찰 조사 결과 이들 39개 업체에 가입한 회원은 총 4만명으로 총 거래규모는 5008억원에 달했다.이들이 투자자들로부터 챙긴 중개 수수료 등 수익금은 약 400억원에 이르는 것으로 조사됐고, 프로그램 관리를 의뢰받은 업체들은 10개월 간 20억원의 부당 이익을 챙겼다. 이 가운데 피해 규모는 1000만원 ~ 5000만원 손실을 본 회원이 2000여명, 1억원 ~ 5억원 손실 180여명, 5억원 이상의 고액 손실을 본 회원도 20여명이나 됐다.이들 업체의 연간 총 거래규모는 100억원 이상인 업체가 9곳, 이 중 2개 업체는 500억원이 넘는 것으로 밝혀졌다.
5천억원대 불법 선물거래 업자 등 90여명 적발중에서
위의 기사를 보면 두가지 숫자가 나옵니다. 첫째 IT시스템 관리비로 월 수천만원, 둘재 프로그램관리를 한 업체들이 10개월간 20억원의 이익. 이상을 단순히 정리하면 업체당 10개월정도 개발,유지보수를 하고 최소 2억원이상의 매출을 올렸습니다.
이 숫자는 단순히 IT와 관련한 수입입니다. 만약 대여계좌서비스를 IT업체가 별도의 회사를 설립하여 운영했다고 하면 어떤 숫자를 만들어냈을까요? 대여계좌서비스를 하려면 시스템 + 자금이 있어여 합니다. 자금은 보통 사채입니다. 사채이기때문에 조달금리가 발생합니다. 조달금리 + 알파를 해서 투자자에게 제공하고 알파는 서비스사업자의 몫으로 남습니다. 단순히 추측해보면 업체당 몇 십억원의 이익을 남겼을 듯 합니다.
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그러면 대여계좌서비스를 한 사업자는 불법이지만 불법을 방조한 IT회사는 불법일까요, 아닐까요? 이에 대한 법원의 판결이 나왔습니다.
서울 남부지법 형사12단독 박지영 판사는 선물옵션거래를 하려는 개인투자자를 모아 수수료를 챙기는 무인가 금융투자업자들에게 HTS프로그램을 제작·공급하며 범행을 방조한 혐의(자본시장과 금융투자업에 관한법률 위반 방조)로 기소된 A사 대표 이모씨(50)에게 벌금 3000만원과 벌금 1억원을 각각 선고했다고 28일 밝혔다. 범행을 도운 박모씨(58)는 벌금 1000만원을 선고 받았다.이씨는 소프트웨어를 개발하는 A사의 대표로 2011년 8월 영등포구 여의도동 소재 사무실에서 선물옵션 거래계좌를 대여하는 수법으로 무인가 금융투자업을 하는 김모씨에게 관련 HTS프로그램을 제작·유지보수하는 내용으로 ‘실시간 대용량 처리 트레이딩 시스템 납품계약’을 체결, 2012년 6월까지 10개월에 걸쳐 3억7400만원의 대가를 받으며 무인가 금융투자업을 방조한 혐의를 받았다.이씨는 같은 방식으로 2011년 3월부터 2012년 6월 사이 김씨 등 5명에게도 HTS프로그램을 제작해주며 10억4700여만원을 받으며 무인가 금융투자업을 방조한 것으로 확인됐다. 범행을 도운 박씨는 A사에 무인가 금융투자업체를 소개하는 대가로 7%의 영업수수료를 지급받기로 하고, 3400여만원을 부당으로 챙긴 혐의를 받았다.이씨와 박씨의 방조로 무인가 금융투자업을 이어나간 김씨 등 5명은 2011년 10월부터 2012년 6월 사이 선물옵션거래에 필요한 위탁증거금을 마련하지 못하는 개인투자자들을 모집, HTS프로그램에 접속케 해 위탁증거금이 예치된 계좌를 통해 선물옵션 거래를 중개하며 수수료를 받는 식으로 87억여원의 부당 수입을 얻은 것으로 드러났다.
무인가 금투업자에 HTS프로그램 제작·공급사 대표 벌금 1억중에서
앞서 기사는 대구에서 일어난 일입니다. 위의 기사는 서울 여의도입니다. 기사의 흐름으로 보면 제가 아는 업체일 수도 있겠네요. 하여튼 판결 기사에 나온 숫자는 87억여원의 수익을 올렸습니다. 이에 따른 처벌은 벌금 1.3억원뿐입니다. 금액을 떠나서 불법영업을 도운 IT회사는 불법입니다. 다만 80억원을 벌어서 1억원정도만 벌금으로 끝난다”고 하면 어떤 의사결정을 할까요? 제가 아는 어떤 회사 대표님은 “회사가 어렵지만 불법은 하지 않는다”는 신념으로 버티고 계십니다.
가치의 기준에 따라 선택은 다릅니다.선택은 각자의 몫입니다.
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